Úvod > Články > Eurojust odhalil celosvětový podvod s kreditními kartami za 300 milionů eur

Eurojust odhalil celosvětový podvod s kreditními kartami za 300 milionů eur

Eurojust odhalil rozsáhlý mezinárodní podvod s kreditními kartami. Vyšetřovatelé zadrželi 18 podezřelých, kteří měli vytvořit síť falešných online služeb a prát špinavé peníze.

Evropská agentura Eurojust koordinovala rozsáhlou operaci zaměřenou na celosvětový podvod s kreditními kartami. Výsledkem bylo zatčení 18 osob podezřelých z provozování podvodných online předplatných na seznamky, pornografické a streamovací služby. Mezi zadrženými jsou i vedoucí pracovníci čtyř německých platebních společností.

Podvod byl rozdělen do tří sítí, které využily data 19 milionů kreditních účtů ze 193 zemí. Celková škoda přesahuje 300 milionů eur (7,3 miliardy korun), přičemž pokusy o další podvody měly hodnotu více než 750 milionů eur (18,3 miliardy korun). Podezřelí pocházejí z Německa, Litvy, Nizozemska, Rakouska, Dánska, USA a Kanady.

Podle vyšetřovatelů pachatelé mezi lety 2016 a 2021 kradli údaje z kreditních karet, zakládali falešné účty a převáděli malé částky pod hranicí 50 eur, aby se vyhnuli podezření. Platby měly nejasné popisy a vedly na weby, které nebylo možné najít přes vyhledávače.

Infrastruktura čtyř platebních firem byla zneužita k praní špinavých peněz. Pět zatčených pracovníků těchto firem mělo spolupracovat s podvodnými sítěmi a za poplatky umožňovat převody přes své systémy. Transakce byly maskovány přes skořápkové firmy registrované hlavně na Kypru a ve Velké Británii, což ztěžovalo obětem možnost získat peníze zpět.

Vyšetřování zahájily úřady v Lucembursku na základě analýzy finančních dat od tamní zpravodajské jednotky. Policie provedla domovní prohlídky, vyslechla podezřelé a zajistila majetek v hodnotě několika milionů eur. Později byl případ předán německým orgánům v Koblenzi a spojen s jejich šetřením.

Lucembursko úzce spolupracovalo s USA, které poskytly důležité důkazy z paralelního vyšetřování vedeného newyorskou prokuraturou. Díky této pomoci mohly německé úřady identifikovat další podezřelé a odhalit celý systém. Akce probíhala současně v deseti zemích, včetně Kanady, Singapuru, Itálie a Španělska.

Eurojust zorganizoval čtyři koordinační setkání a zajistil právní spolupráci mezi Evropou, USA, Kanadou a Singapurem. Europol pak poskytl analytickou podporu a na místě nasadil experty, včetně specialisty na kryptoměny. Během zásahů policie prohledala přes 60 míst a zajistila kryptoměny, luxusní auta, telefony a notebooky.